湖南：铁腕手段,纵深开展整治行动,积极构建防范格局

2020年7月，湖南郴州“2·11”专案收网之际，湖南省公安厅调集警力700余名，分赴全国9省19市开展集中收网行动，一举抓获包括该案特大贩卡集团顶层组织者在内的犯罪嫌疑人338名，打掉涉嫌买卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪的上游团伙9个，捣毁窝点49个，捣毁向境外非法邮寄银行卡物流公司3家，彰显出湖南公安机关“断卡”行动的决心与力度。

2020年以来，湖南省公安机关紧扣线索落地、案件侦办、地区整治、行业治理、人员管控、信用惩戒、宣传教育等重点环节，突出严打、整治、防范三项措施，深入推进“断卡”行动，取得显著成效。

有力挤压犯罪空间

湖南省公安厅协调省政府相关职能单位建立定期通报会商制度，每月召开“断卡”行动调度会，先后10余次组织成员单位专题研究线索核查、技术拦截、人员惩戒、侦破打击等工作，提出线索落查到位、风险建模预警到位、人员管控到位、整治惩戒到位、倒查追究到位的“五个到位”要求。

湖南公安机关始终突出严厉打击这一重要手段，2020年以来，全省破获涉“两卡”违法犯罪案件408起，抓获犯罪嫌疑人4439名，打掉开贩卡团伙293个，捣毁黑灰产窝点375个；
排查企业银行账户74.5万个，移送涉嫌违法犯罪账户9157个，关停封停涉案号码、账户16.49万个。

为遏制边境外流犯罪，湖南省公安厅在云南省成立工作站，与云南警方强化信息共享、警务协作，针对跨境非法买卖“两卡”等犯罪循线深挖，落查打击。

强力斩断犯罪链条

湖南省公安厅先后联合中国人民银行长沙中心支行、省通信管理局、省高级人民法院和省人民检察院出台《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制》等文件，有力推动“断卡”行动各项举措落实落地。2020年累计对3.05万户企业、8.23万个可疑账户分类采取关停非柜面业务、只收不付、不收不付等管控措施；
拦截诈骗电话5713万个、诈骗短信5058万条，处置涉诈域名29万个；
惩戒“两卡”失信人员4076名。

省联席办出台“断卡”行动整治惩戒“双十条”措施，明确不查明事实绝不放过、不剖析问题绝不放过、不整改到位绝不放过、不建立长效机制绝不放过“四个绝不放过”规定；
采取铁腕手段，用足法律武器、行业规定、惩处措施，对监管不力、违规突出的行业部门，采取会商、通报、约谈等措施10余次，全省共约谈、通报银行115家，8个网点被暂停个人账户新开业务，3家通信运营商累计风险提醒、约谈营业网点773家。

积极构建防范格局

湖南坚持打防结合、以防为先，构建全面宣传、立体宣传、精准宣传工作格局，营造浓厚宣传氛围。

湖南省公安厅联合省委宣传部下发通知，明确省市县宣传部门、公安机关联动宣传职责任务。省联席办制订宣传总体目标、4项重点和10条举措。湖南省公安廳召开4次专题新闻发布会，通报打击治理情况，发布高危案件预警；
制作26集系列反诈短视频，利用各类媒体播放推广，教育群众不参与非法出租、出售、出借手机卡、银行卡等行为，努力提高群众防骗识骗能力，引起社会关注。同时，全省各地公安机关聚焦高校学生这个重要群体，与教育部门合作开展反电诈进校园集中宣传活动。全省各地通信运营商、商业银行通过手机短信、APP等途径，累计发送提醒信息2.4亿条。

高价租用银行卡背后的秘密

2020年10月15日，在公安部统一组织指挥下，湖南省长沙市公安局成功侦破部督“4·30”专案，摧毁了一个以中国台湾籍犯罪嫌疑人郭某为首，为境外电信网络新型犯罪提供支付结算的犯罪团伙，共抓获涉案人员104名，刑事拘留犯罪嫌疑人73名，缴获银行卡、U盾、手机卡等580余套，冻结涉案银行账户175个。

2020年4月30日，长沙市公安局接到群众举报：有人以高额报酬大量租用他人银行卡，并将银行卡邮寄到深圳、台湾等地实施违法犯罪活动。办案民警发现，2019年5月至11月，中国台湾籍犯罪嫌疑人郭某和长沙某市场的台湾展馆负责人李某，先后在长沙认识了台湾人“小杰”和“尼克”。

在“小杰”和“尼克”的授意和要求下，郭某、李某在全国多地发展“下线”和“法人”（开卡人）100余名，办理和出租大量“四件套”，通过快递邮寄方式转运至台湾。“尼克”和“小杰”以每套2000元的价格付给郭某和李某，郭某和李某又从中按每套500元抽取提成。

郭某和李某等人收集、测试“四件套”后，通过物流中转站打包转运台湾，最终为电信网络新型违法犯罪和网络赌博提供资金结算服务。

经查，自2019年12月起，该犯罪团伙为台湾人“尼克”和“小杰”提供“四件套”共计580余套，非法获利450余万元，该批嫌疑银行卡涉及全国12个省市电信网络诈骗案件79起，涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪等多项罪名。目前，案件正在进一步办理中。

长沙警方破获特大直播平台类电信诈骗案

1月16日，从长沙市警方获悉，长沙县公安局破获一起特大直播平台类电信诈骗案，抓获涉案人员184人。

据悉，长沙县公安局在辖区破获两起利用直播平台实施电信诈骗的案件过程中，获得一条关键线索：长沙地区存在多个类似诈骗窝点，一个特大直播平台类诈骗集团浮出水面。这个诈骗集团组织严密，分工明确，“公司化”运行，“项目式”作业，内部分为“管理层”主播”和“聊手”。作案时，“聊手”通过社交软件物色诈骗对象，冒充公司推出的“女主播”与客人聊天，诱导受害者参与主播直播间的“PK活动”或其他活动，谎称赢者可以与“女主播”线下见面或谈恋爱、约会，以此诱骗受害者充值消费。

2021年1月11日晚，长沙县警方集中收网，出动400余警力，在长沙县和长沙市岳麓区、天心区、雨花区等地的六个窝点抓获184名涉案人员。目前，长沙县警方已对132人采取刑事强制措施。

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